ອົງການປົກປ້ອງ-ນຳໃຊ້ກົດໝາຍເພີ່ມຕ້ານການຟອກເງິນ

  ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືຄະນະສະເພາະກິດຮັບຜິດຊອບການປະເມີນວຽກງານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 2 (2020-2021) ໄດ້ຈັດການເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມວຽກງານການຕ້ານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021 ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄຳພາ ແສງດາລາ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດໂດຍມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກພາກສ່ວນອົງການສືບສວນ-ສອບສວນໃນນີ້ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ, ທະຫານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາປ່າໄມ້,ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ, ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຄະນະອະນຸກໍາມະການຮັບຜິດ ຊອບໃນການກະກຽມການປະເມີນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ.

 ທ່ານ ຈິນດາໄມ ວິໄລຫົງສ໌ ຮອງຫົວໜ້າ ສຕຟງ ໄດ້ນຳສະເໜີວຽກງານດັ່ງກ່າວຊຶ່ງເປັນການເປີດກວ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນຕາມແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຄະນະສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນໂດຍສະເພາະຄຳສັ່ງແນະນຳວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີຟອກເງິນ ແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍແນໃສ່ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ກັບພາກສ່ວນອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບຜົນການປະ ເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດ ແລະແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າໂດຍລົງເລິກສະເພາະໜ້າວຽກທີ່ຕິດພັນເປັນຕົ້ນພັນທະຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ການສືບສວນສອບສວນຄະດີຟອກເງິນຄຽງຄູ່ກັບຄະດີສະຖານການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ,ບັນດາໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່,ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າ ທີ່ເພື່ອຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈຢ່າງລຶກຊຶ່ງ ແລະສາມາດນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການປະເມີນລະດັບຊາດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນຄັ້ງທີ 2 (2020-2021).

  ຄະນະຮັບຜິດຊອບຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນເປັນຕົ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນໃນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສິດ ແລະໜ້າທີ່ຂອງສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະອົງການຕຸລາການໂດຍສະເພາະການດໍາເນີນຄະດີສະຖານການຟອກເງິນຄຽງຄູ່ກັບການດໍາເນີນຄະດີສະຖານຄວາມຜິດທາງອາຍາຕ່າງໆ ກໍ່ຄືການປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງປະທານ ຄຕຟງ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີຟອກເງິນ ແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍເພື່ອໃຫ້ສາມາດມີສະຖິຕິຄະດີຟອກເງິນສົມຄູ່ກັບຄະດີການກະທຳຜິດຕົ້ນທີ່ເປັນການຟອກເງິນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍພ້ອມທັງເປັນການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານໃນປີ 2020-2021 ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ.

  ການຟອກເງິນແມ່ນການປ່ຽນຮູບ, ນຳໃຊ້, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລກປ່ຽນ, ໄດ້ມາ, ຄອບຄອງ, ໂອນກຳມະສິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງເງິນ ຫຼືຊັບສິນອື່ນທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼືການຈັດຕັ້ງໂດຍທີ່ຮູ້, ໄດ້ຮູ້ ຫຼືສົງໄສວ່າເງິນ ຫຼືຊັບສິນນັ້ນມາຈາກການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ເພື່ອປົກປິດ ຫຼືຊຸກເຊື່ອງຄຸນລັກສະນະ, ທີ່ມາຂອງເງິນ, ທີ່ຕັ້ງຂອງຊັບສິນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນ ຫຼືຊັບສິນດັ່ງກ່າວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະການກະທຳທີ່ເປັນການຟອກເງິນແມ່ນການປ່ຽນຮູບ,ການໂອນເງິນ ຫຼືຊັບສິນອື່ນໂດຍມີຈຸດປະສົງປົກປິດ ຫຼືເຊື່ອງອໍາຜົນຈາກການກະທຳຜິດ ຕົ້ນ,ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ກະທຳຜິດ ຕົ້ນເພື່ອຫຼົບຫຼີກຈາກຜົນສະທ້ອນ ທາງດ້ານກົດໝາຍ; ໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານ ການຟອກເງິນທີ່ເປັນບູລິມະສິດມີ 7 ລາຍການຈາກການກະທໍາຜິດຕົ້ນຈາກ 29 ລາຍການໃນນີ້ມີ: ການຜະລິດ ແລະ ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ການປອມແປງແຊັກການນໍາໃຊ້ແຊັກ ຫຼື ພັນທະບັດອື່ນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ອາຊະຍາກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການລັກຊັບພົນລະເມືອງ, ການປອມແປງເງິນ ຫຼືການໃຊ້ເງິນປອມ, ການປອມແປງເອກະສານ ຫຼືການໃຊ້ເອກະສານປອມ ແລະການສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ.

ຂ່າວ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

แชร์